Decizie definitivă în dosarul de corupție ”WATER PARK”: toți inculpații scapă de închisoare. Avocat: „Au fost trimiși în judecată și nevinovați”

Răsturnare de situație în dosarul de corupție ”Water Park”, după opt ani de judecată. Toți inculpații care au fost condamnați la închisoare, în urma deciziei din 2023 a Tribunalului Dolj, au scăpat de pedepse. Curtea de Apel Timișoara a decis, definitiv, achitarea a trei din cei 12 inculpați și încetarea procesului penal pentru ceilalți 9 acuzați din dosarul de corupție, pentru majoritatea acestora pentru că a intervenit prescripția faptelor. Cinci persoane și două firme vor fi însă obligați să plătească daune de peste 3,2 milioane de lei Primăriei Craiova și Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene.

Judecătorii Curții de Apel Timișoara au respins, vineri, ca nefondat, apelul Direcției Naționale Anticorupție (DNA) și au admis cererile persoanelor condamnate de Tribunalul Dolj, în 20 martie 2023, în dosarul de corupție cunoscut ca ”Water Park Craiova”, deschis acum opt ani.

Astfel, instanța a decis, definitiv, achitare unor dintre inculpați, dar a și constatat, în cazul celorlalți, încetarea procesului penal ca urmare a prescripției. Avocatul Bogdan Cimbru, care a fost apărătorul arhitectului-șef Tudor Răgălie, a detaliat pentru Gândul impactul acestei decizii a instanței.

Dosarul a ajuns de la procurorii DNA la judecători în 26 noiembrie 2016, cu 12 persoane fizice și juridice acuzate, a căror conduită infracționale, susțineau procurorii DNA, au produs Primăriei Craiova și Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice un prejudiciu total de 5.547.055 lei (aproximativ 1,23 milioane de euro la acea dată).

„Cauza a fost una deosebit de complexă”

Complexul de agrement acvatic este construit în Parcul Tineretului, aproape de cartierul Fața Luncii și, conform proiectului estimat inițial la 65,9 milioane de lei, se întinde pe o suprafață de 50.000 de metri pătrați, care include o zonă acoperită și o alta neacoperită, cu jocuri de apă, tobogane, piscină pentru copii, terenuri de sport, bazin pentru adulți, saună.

„Cauza a fost una deosebit de complexă. Curtea de Apel Timișoara, învestită cu judecarea apelurilor inculpaților și cel al al DNA, a Ministerului Public, a constatat, după judicioasă cercetare judecătorească, faptul că soluția de condamnare dispusă la fond de către Tribunalul Dolj este una nelegală și netemeinică, dispunând față de domnul arhitect-șef Tudor Răgălie achitarea cu caracter definitiv, sub aspectul ambelor infracțiuni pentru care a fost trimis în judecată și cercetat: complicitate la înșelăciune și complicitate la folosirea de înscrisuri falsificate în scopul fraudării de fonduri europene”, a explicat apărătorul arhitectului-șef al proiectului din Craiova.

Este vorba de o infracțiune specială sancționată prin art 18, indice 1 din Legea 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, respectiv: „ (1) Folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani şi interzicerea unor drepturi”.

„Curtea de Apel Timișoara a constatat că nu au existat argumente din partea procurorului care să justifice o menținere a soluției de condamnare dispusă de către Tribunalul Dolj, iar probatoriul administrat în faza apelului a justificat achitarea, întrucât nu a existat vinovăția cerută de lege ca să poată să fie menținută soluția de condamnare față de domnul arhitect-șef Răgălie”, a detaliat avocatul Bogdan Cimbru.

Așadar, după opt ani de proces, se constată că acest dosar de corupție, cunoscut sub numele Water Park, este un dosar în care au fost trimiși în judecată și oameni nevinovați, cu un prestigiu profesional remarcabil și care pe parcursul acestor două cicluri procesuale au avut de suferit și au fost denigrați în fața opiniei publice”, a conchis apărătorul arhitectului-șef Tudor Răgălie.

Ce au decis magistrații

Instanța Curții de Apel Timișoara a achitat sau a constatat încetarea răspunderii penale în cazul inculpaților din dosar, dar i-a obligat pe cei din urmă să plătească daunele materiale, plus dobânzile penalizatoare, în cazul prejudiciului aferent calculat.

Judecătorii au decis, definitiv, în 20 septembrie 2024, să respingă ca nefondat apelul DNA Craiova.

Totodată, instanța a admis apelurile declarate de inculpaţii Dobre Cristian, Luis Guilherme Gomes de Almeida, Romanescu Cezar-Răzvan, Florescu Viorel, Răgălie Tudor, Sabău Mariana, Gavrilă Gheorghe, SC Polystart Impex SRL şi SC IDP Proiect SA împotriva sentinței din 20 martie 2023 a Tribunalului Craiova.

După ce a desființat în parte sentinţa apelată, în rejudecare, magistrații de la Curtea de Apel Timișoara au dispus:

• achitarea inculpatului Răgălie Tudor pentru săvârşirea infracţiunilor de: complicitate la participaţie improprie (sub forma instigării) la folosire sau prezentare cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei cu referire la suma pretinsă de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice în cuantum de 1.938.744,635 lei; complicitate la înşelăciune în formă continuată – autori SC Polystart Impex SRL şi Luis Guilherme de Almeida -, pentru suma pretinsă de UATM Craiova în cuantum de 1.309.962, 745 lei; la Tribunalul Dolj, Tudor Răgălie fusese condamnat la 2 ani și 6 luni de închisoare cu suspendare;
• achitarea inculpatului Gavrilă Gheorghe pentru săvârşirea infracţiunilor de: complicitate la participaţie improprie (sub forma instigării) la folosire sau prezentare cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, săvârşită în formă continuată – cu referire la suma pretinsă de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice în cuantum de 1.851.828,27 lei; complicitate la înşelăciune în formă continuată – autori SC Polystart Impex SRL şi Luis Guilherme de Almeida -, pentru suma pretinsă de UATM Craiova în cuantum de 1.251.235,315 lei; la Tribunalul Dolj, Gavrilă fusese condamnat la 2 ani de închisoare cu suspendare;
• achitarea inculpatei Sabău Mariana pentru săvârşirea infracţiunilor de: complicitate la participaţie improprie (sub forma instigării) la folosire sau prezentare cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, săvârşită în formă continuată – cu referire la suma pretinsă de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice în cuantum de 1.851.828,27 lei; complicitate la înşelăciune în formă continuată – autori SC Polystart Impex SRL şi Luis Guilherme de Almeida -, pentru suma pretinsă de UATM Craiova în cuantum de 1.251.235,315 lei; la Tribunalul Dolj, Mariana Sabău fusese condamnată la 2 ani de închisoare cu suspendare;
• încetarea procesului penal împotriva inculpatului Dobre Cristian pentru săvârşirea infracţiunilor de: participaţie improprie (sub forma instigării) la folosire sau prezentare cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei cu consecinţe deosebit de grave, săvârşită în formă continuată – cu referire la suma pretinsă de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice în cuantum de 3.310.340 lei; instigare la înşelăciune în formă continuată – autori SC Polystart Impex SRL şi Luis Guilherme de Almeida -, pentru suma pretinsă de UATM Craiova în cuantum de 2.236.716, 21 lei; la Tribunalul Dolj, Dobre fusese condamnat la 4 ani de închisoare cu executare;
• încetarea procesului penal împotriva inculpatului Luis Guilherme de Almeida pentru săvârşirea infracţiunilor de: participaţie improprie (sub forma instigării) la folosire sau prezentare cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei cu consecinţe deosebit de grave, săvârşită în formă continuată – cu referire la suma pretinsă de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice în cuantum de 3.310.340 lei; -înşelăciune în formă continuată – pentru suma pretinsă de UATM Craiova în cuantum de 2.236.716, 21 lei; la Tribunalul Dolj, Luis fusese condamnat la 3 ani de închisoare cu executare;
• încetarea procesului penal împotriva inculpatului Romanescu Cezar-Răzvan pentru săvârşirea infracţiunilor de: complicitate la participaţie improprie (sub forma instigării) la folosire sau prezentare cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei cu consecinţe deosebit de grave, săvârşită în formă continuată – cu referire la suma pretinsă de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice în cuantum de 3.310.340 lei;  complicitate la înşelăciune în formă continuată – autori SC Polystart Impex SRL şi Luis Guilherme de Almeida -, pentru suma pretinsă de UATM Craiova în cuantum de 2.236.716, 21 lei; la Tribunalul Dolj, Romanescu Cezar a fost condamnat la 4 ani de închisoare cu executare;
• încetarea procesului penal împotriva inculpatului Florescu Viorel pentru săvârşirea infracţiunilor de: complicitate la participaţie improprie (sub forma instigării) la folosire sau prezentare cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei cu consecinţe deosebit de grave, săvârşită în formă continuată – cu referire la suma pretinsă de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice în cuantum de 3.310.340 lei; complicitate la înşelăciune în formă continuată – autori SC Polystart Impex SRL şi Luis Guilherme de Almeida -, pentru suma pretinsă de UATM Craiova în cuantum de 2.236.716, 21 lei; la Tribunalul Dolj, Florescu fusese condamnat la 2 ani și șase luni de închisoare cu suspendare;
• încetarea procesului penal împotriva inculpatei SC Polystart Impex SRL pentru săvârşirea infracţiunilor de: participaţie improprie (sub forma instigării) la folosire sau prezentare cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei cu consecinţe deosebit de grave, săvârşită în formă continuată – cu referire la suma pretinsă de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice în cuantum de 3.310.340 lei; înşelăciune în formă continuată – pentru suma pretinsă de UATM Craiova în cuantum de 2.236.716, 21 lei; la Tribunalul Dolj, firma fusese condamnată la 800.000 de lei amendă penală;
• încetarea procesului penal împotriva inculpatei SC IDP Proiect SA pentru săvârşirea infracţiunilor de: complicitate la participaţie improprie (sub forma instigării) la folosire sau prezentare cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, săvârşită în formă continuată – cu referire la suma pretinsă de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice în cuantum de 1.938.744,635 lei; complicitate la înşelăciune în formă continuată – autori SC Polystart Impex SRL şi Luis Guilherme de Almeida -, pentru suma pretinsă de UATM Craiova în cuantum de 1.309.962, 745 lei; la Tribunalul Dolj, firma fusese condamnată la 48.000 de lei amendă penală;
• în cazul inculpatului Romanescu Marius Florin, Tribunalul Dolj a decis, în 20 martie 2023, încetarea procesul penal pentru infracțiunile de complicitate la spălarea banilor și fals în înscrisuri sub semnătură privată, iar Curtea de Apel Timișoara a menținut această decizie, prin decizia definitivă de vineri 20 septembrie 2024;
• în cazul inculpatei Cojocaru (Romanescu) Irina Liliana, Tribunalul Dolj a decis încetarea procesul penal pentru infracțiunile de complicitate la luare de mită, complicitate la spălarea banilor și fals în înscrisuri sub semnătură privată, iar Curtea de Apel Timișoara a menținut această decizie;
• în cazul inculpatei SC Project THC SRL, Tribunalul Dolj a decis încetarea procesul penal pentru infracțiunile de complicitate la luare de mită, complicitate la spălarea banilor și fals în înscrisuri sub semnătură privată, iar Curtea de Apel Timișoara a menținut această decizie.

Obligă inculpaţii Dobre Cristian, Luis Guilherme Gomes de Almeida, Romanescu Cezar-Răzvan, Florescu Viorel, SC Polystart Impex SRL şi SC IDP Proiect SA, în solidar, la plata sumei de 1.309.962,745 lei daune materiale către partea civilă Unitatea Administrativă Teritorială a Municipiului Craiova, la care se adaugă dobânda legală penalizatoare calculată de la data efectuării fiecărei plăţi până la data achitării integrale a prejudiciului şi respinge în rest pretenţiile civile ale părţii civile faţă de aceşti inculpaţi.

Obligă inculpaţii Dobre Cristian, Luis Guilherme Gomes de Almeida, Romanescu Cezar-Răzvan, Florescu Viorel, SC Polystart Impex SRL şi SC IDP Proiect SA, în solidar, la plata sumei de 1.938.744,635 lei daune materiale către partea civilă Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, la care se adaugă dobânda legală penalizatoare calculată de la data efectuării fiecărei plăţi până la data achitării integrale a prejudiciului şi respinge în rest pretenţiile civile ale părţii civile faţă de aceşti inculpaţi.

Respinge acţiunea civilă exercitată de părţile civile Unitatea Administrativă Teritorială a Municipiului Craiova şi Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene faţă de inculpaţii Răgălie Tudor, Sabău Mariana şi Gavrilă Gheorghe.

Înlătură dispoziţiile privind obligarea inculpaţilor Răgălie Tudor, Sabău Mariana şi Gavrilă Gheorghe la plata cheltuielilor judiciare către stat în primă instanţă, se arată în soluție de pe portalul instanțelor.

Acuzațiile DNA

Potrivit rechizitoriului DNA trimis instanței în 2016, procurorii au reținut că, la data de 6 februarie 2013, între Primăria Craiova și o asociere de firme din care făcea parte și SC Polystart Impex SRL, controlată de Cristian Dobre, a fost încheiat un contract de lucrări, având ca obiect realizarea unui complex de agrement acvatic în parcul Tineretului din Municipiul Craiova, proiect finanțat din fonduri europene, în valoare totală de 80.699.200 de lei.

În acest context, în perioada 2013-2014, Cristian Dobre a coordonat un întreg mecanism prin care au fost denaturate situațiile de lucrări privind realizarea unuia dintre obiectivele contractului.

În acest sens, a fost schimbată integral, fără respectarea prevederilor legale, structura de rezistență a unei clădiri din cadrul complexului, urmărindu-se reducerea costurilor ocazionate de execuția lucrărilor, în raport cu proiectul tehnic inițial și devizul ofertă, astfel încât diferența în plus dintre sumele de bani solicitate și obținute din fondurile europene, respectiv bugetul național și sumele de bani cheltuite pentru execuția obiectivului să fie însușită pe nedrept.

De asemenea, Cristian Dobre a acționat atât direct cât și prin intermediul altor persoane inclusiv pentru coruperea celor care aveau sarcina supravegherii executării construcției în conformitate cu contractul de lucrări semnat cu beneficiarul și contractul de finanțare încheiat cu autoritatea de management, potrivit rechizitoriului procurorilor DNA.

Concret, contribuția sa a fost materializată, printre altele, astfel :

• a dispus ca lucrările asumate să fie executate în regim de antreprenoriat – prin subcontractare, în totală contradicție cu contractul de execuție încheiat cu Primăria Craiova;
• a decis împreună cu inculpatul Luis Guilherme Gomes de Almeida de a reproiecta integral documentația tehnică privind structura de rezistență a unuia dintre obiective pentru reducerea semnificativă a cheltuielilor de execuție, având o relație directă în acest sens cu coordonatorul de proiect – arhitect șef Răgălie Tudor;
• s-a implicat direct în stabilirea prețului contractat cu furnizorii de materiale;
• a dispus prin intermediul inculpatului Luis Guilherme Gomes de Almeida ca în relația cu beneficiarul lucrării să fie înaintate spre decontare în intervalul august – decembrie 2013, prin intermediul liderului de asociere situații de lucrări necorespunzătoare realității în care au fost consemnate valori mult superioare cantitativ și efectiv executate, cu consecința obținerii unui folos necuvenit de 4.473.432 lei la care se adaugă TVA în valoare de 1.073.623,78 lei;
• a avut în permanență reprezentarea fraudei realizate și modalitatea prin care s-a asigurat obținerea folosului necuvenit, solicitând și primind în mod regulat, prin intermediul inculpatului Luis Guilherme Gomes de Almeida, rapoarte din care rezulta efectiv diferența dintre ce se înainta spre decontare beneficiarului și ce se executa efectiv;
• a cunoscut în mod direct că o parte din materiale și manopera decontată către beneficiar, aferentă lucrărilor „executate” în șantierul Craiova Waterpark sunt folosite în alte scopuri, sens în care personal a dispus subordonaților să-i fie asfaltată o alee din vecinătatea gardului locuinței sale, fără a fi interesat de costuri și fiind deplin conștient că valoarea materialelor și a forței de muncă va fi decontată de societate prin situațiile de lucrări înaintate Primăriei Craiova.

Potrivit DNA, o parte din activitatea infracțională a inculpatului Cristian Dobre, referitoare la derularea și decontarea lucrărilor, a fost cunoscută și de Viorel Florescu, reprezentant al Primăriei Craiova, desemnat în echipa de implementare a proiectului, dar și de Mariana Sabău și Gheorghe Gavrilă.

„Inculpatul Dobre Cristian, pentru a-și asigura sprijinul dirigintelui de șantier Romanescu Cezar Răzvan, a remis acestuia, indirect prin intermediul altor persoane (inculpații Luis Guilherme Gomes de Almeida și Cojocaru Irina Liliana), sume de bani necuvenite, inclusiv sub forma unui contract fictiv de prestări servicii (în total 115.426.56 lei și 7.000 euro). Pentru a ascunde și disimula adevărata proveniență a sumei de 115.426.56 lei, obținută de către dirigintele de șantier în modalitatea de mai sus, inculpatul Romanescu Marius Florin a semnat și ștampilat două rapoarte de activitate atașate ca documente justificative la două facturi fiscale, cunoscând că activitățile menționate în cuprinsul acestora nu fuseseră executate”, arăta DNA în urmă cu opt ani, când a trimis dosarul la Tribunalul Dolj.

CITEȘTE ȘI:

EXCLUSIV | E constituțională legea care elimină pragul pentru abuzul în serviciu? Explicațiile specialiștilor în drept despre legea votată de deputați

EXCLUSIV | Se întorc sau nu în instanță dosarele vizate de „marea prescripție”? Augustin Zegrean: „Nimeni nu poate să stea liniștit”